Ausschüsse des Verwaltungsrats

Au­dit Com­mit­tee

Das Au­dit Com­mit­tee ist ein Fach­aus­schuss, der for­mell vom Ver­wal­tungs­rat ein­ge­setzt wird. Sei­ne Haupt­auf­ga­be be­steht in der Un­ter­stüt­zung des Ver­wal­tungs­rats bei der Er­fül­lung sei­ner Auf­sichts­pflicht, so­weit die­se die In­te­gri­tät der Ab­schlüs­se, die Ein­hal­tung der recht­li­chen und re­gu­la­to­ri­schen Vor­schrif­ten (Com­p­li­an­ce), die Qua­li­fi­ka­ti­on der ex­ter­nen Re­vi­so­ren, die Zu­ver­läs­sig­keit des in­ter­nen Kon­troll­sys­tems und des Ri­si­ko­ma­nage­ments so­wie die Leis­tun­gen der ex­ter­nen und in­ter­nen Re­vi­so­ren be­tref­fen.

Das Au­dit Com­mit­tee be­steht aus drei un­ab­hän­gi­gen Ver­wal­tungs­rats­mit­glie­dern. Min­des­tens ein Mit­glied des Com­mit­tee muss ge­mäss Fest­stel­lung des Ver­wal­tungs­rats über ak­tu­el­le und sach­dien­li­che Fi­nanz­kennt­nis­se ver­fü­gen (Fi­nanz­ex­per­te).

Mit­glie­der:
Mar­kus Vo­e­ge­li (Vor­sitz des Au­dit Com­mit­tee)
Fe­lix Burk­hard
Mo­ni­ka Schüp­bach

No­mi­na­ti­on and Com­pen­sa­ti­on
Com­mit­tee

Das No­mi­na­ti­on and Com­pen­sa­ti­on Com­mit­tee ist ein Fach­aus­schuss, der for­mell vom  Ver­wal­tungs­rat ein­ge­setzt wird. Sei­ne Haupt­auf­ga­be be­steht in der Un­ter­stüt­zung des Ver­wal­tungs­rats bei der Er­fül­lung sei­ner Auf­sichts­pflicht. 

Das No­mi­na­ti­on and Com­pen­sa­ti­on Com­mit­tee be­steht aus min­des­tens zwei vom Ver­wal­tungs­rat er­nann­ten Mit­glie­dern. Bei nur zwei Mit­glie­dern muss min­des­tens ei­nes ein un­ab­hän­gi­ges, nicht an der Ge­schäfts­lei­tung be­tei­lig­tes Ver­wal­tungs­rats­mit­glied sein, bei mehr als zwei Mit­glie­dern muss die Mehr­heit aus un­ab­hän­gi­gen, nicht an der Ge­schäfts­lei­tung be­tei­lig­ten Ver­wal­tungs­rats­mit­glie­dern be­ste­hen.

Mit­glie­der:
Mo­ni­ka Fried­li-Wal­ser (Vor­sitz des No­mi­na­ti­on and Com­pen­sa­ti­on Com­mit­tee)
Remo Brun­schwi­ler
Pa­trick M. Mül­ler

ESG Com­mit­tee

Das ESG Com­mit­tee (En­vi­ron­men­tal, So­ci­al and Go­ver­nan­ce Com­mit­tee) ist ein stän­di­ger Aus­schuss ge­mäss Art. 4.3 des Or­ga­ni­sa­ti­ons­re­gle­ments, der for­mell vom Ver­wal­tungs­rat ein­ge­setzt wird. Sei­ne Haupt­auf­ga­be be­steht in der Un­ter­stüt­zung des Ver­wal­tungs­rats bei der Vor­be­rei­tung der Ent­schei­dungs­pro­zes­se und der Be­schluss­fas­sung so­wie bei der Er­fül­lung sei­ner Ver­ant­wor­tung und Auf­sichts­pflicht in öko­lo­gi­schen (En­vi­ron­ment), ge­sell­schaft­li­chen (So­ci­al) und Go­ver­nan­ce-The­men. 

Das Com­mit­tee be­steht in der Re­gel aus min­des­tens drei Mit­glie­dern des Ver­wal­tungs­rats. Die Mit­glie­der müs­sen grund­sätz­lich über ver­tief­te, sach­dien­li­che Kennt­nis­se und / oder nen­nens­wer­te Er­fah­rung in Be­zug auf ESG-The­men ver­fü­gen.

Mit­glie­der:
Mo­ni­ka Schüp­bach (Vor­sitz ESG Com­mit­tee)
Remo Brun­schwi­ler
Mo­ni­ka Fried­li-Wal­ser